El juez federal Luis Armella ordenó un análisis de los movimientos bancarios que realizó la Asociación Fútbol Argentino (AFA) en el Banco Credicoop desde 2021, haciendo hincapié en las transferencias que hayan llegado desde el exterior. Además, el juez pidió datos a otra entidad bancaria sobre el empresario Javier Faroni, su mujer Erica Gillette, dueños de la empresa TourProdEnter, y de las cuatro personas de Bariloche que permitieron desviaron al menos US$42 millones, según reveló LA NACION.
Armella le pidió al Banco Credicoop que se confeccione “un cuadro detallando las sumas acreditadas y debitadas en la cuentas identificadas, agrupando los movimientos por concepto y por mes calendario, identificando asimismo, libradores y endosantes de los cheques debitados y acreditados, como así también a las personas humanas o jurídicas involucradas en las transferencias vinculadas a las cuentas (especificando en el caso de transferencias del exterior país receptor y beneficiario final), y de quienes hayan retirado o depositado dinero en efectivo”.
Respecto a esa misma entidad bancaria, el juez federal de Lomas de Zamora solicitó que informe todos los datos referidos a cajas de seguridad abiertas a nombre de la AFA.
El juez Armella también le mandó un oficio al Banco Coinag, de Santa Fe, para que informe si algunas de las personas involucradas en la maniobra tienen cuentas o cajas de seguridad. En ese listado aparecen el empresario Javier Faroni, su mujer Erica Gillette, dueños de la empresa TourProdEnter, y los cuatro titulares de las cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) constituidas en Florida que recibieron US$ 42 millones: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López, y Roberto Josué Salice.
El encargado de reclutar a los “prestanombres” fue Juan Schreiber, un empresario hotelero de Bariloche, muy conectado a la city porteña.
El dinero enviado desde TourProdEnter se repartió entre las cuatro sociedades fantasma: Soagu Services LLC (US$10,8 millones); Marmasch LLC, (US$13,4 millones); Velp LLC (US$3 millones); y Velpasalt LLC (US$14,7 millones). Todas registraron domicilio en la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, un edificio de oficinas de dos plantas en Miami. Y utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming.
Cuando LA NACION reveló la maniobra, tres de las cuatro sociedades fueron cerradas. Velp ya estaba inactiva desde septiembre de 2023.
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